SON DAKİKA

Kıbrıs Gerçek

İşte KKTC’de Yasa Dışı Para Akışı Operasyonundaki Belgeler ve Casinolar

İşte KKTC’de Yasa Dışı Para Akışı Operasyonundaki Belgeler ve Casinolar
Bu haber 23 Mayıs 2018 - 18:56 'de eklendi ve 1.645 views kez görüntülendi.

KKTC de faaliyet gösteren 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket üzerinden çok büyük miktarda dövizin yurt dışına transfer edildiği ve transfer edilen para 5 milyar dolar civarında olduğu bu hesaplarda bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konulduğu belirtildi.

Belgelerde Gizli Tanıktan bahsediliyor ve onun yaptığı açıklamalarla bu dosyanın hazırlandığı ve  yürütülmekte olduğu da belirtiliyor.. Yine aynı belgede Fetö/Pdy terör örgütüyle bağlantılı olan Bankasya’da da hesapları olduğu tespit edildiği açıklanıyor. ek belgede ise faaliyet gösteren 13 Casinoya ait bilgilerin içerildiği bir evraktan bahsediliyor..

KKTC’deki Yasa dışı para akışı ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan hazırlık soruşturmasındaki işte o belgeler!!

KKTC’de Faaliyet Yürüten Birçok Casino Hesaplarına Tedbir Kararı Konuldu

Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından KKTC’de bulunan bir çok kumarhanelerin kullandıkları şirket ve şahıs hesaplarına Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir kararı konulduğu ,Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyaya gizlilik kararı konduğu Mali suçları araştırma kurumu (MASAK) ile birlikte yürütülen soruşturmada, KKTC’de faaliyet yürütün bir çok Casino hesaplarına tedbir kararı konulduğu ortaya çıktı.

Tedbir konan hesaplarda 100 milyon doların üzerinde olduğu ve KKTC’deki banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderen kişilerin tespiti ve gönderilen paralara el konacağı belirtilirken, yürütülen soruşturma çerçevesinde Casinoların lisanlarınında yeniden gözden geçirileceği ve Soruşturmanın asıl amacı karapara, bahis ve kumar ekseninde yürütüldü yönünde olduğu belirtildi.

KKTC’de ki kumar ve kara paraları taşeron şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenmiş ve bu Taşeron şirketler üzerinden dönen karapara ve kumar araştırmasının sonucunda hesaplardaki paraları taşınmaz mülklere en konulması gündeme geldiği bilgiler arasında.

Öte taraftan yapılan soruşturma sonucunda çıkacak rapor doğrultusunda gözaltı süreci başlatılacağı ve KKTC’deki Kumarhanelerin yöneticileri ve diğer şirket ortakları hakkında konuyla ilgili (MASAK) tarafından inceleneceği, MASAK’ın vereceği karar neticesinde soruşturmanın derinleşeceği gelen bilgiler arasında.

KKTC de faaliyet gösteren 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket üzerinden çok büyük miktarda dövizin yurt dışına transferin adada bir ilk olması ciddiyettin önemli olduğu belirtildi.

İşte bahsi geçen 13 büyük casino;

Merit Royal Casino, Merit Crystal Casino, Merit Park Casino, Merit Lefkoşa Casino, Cratos Premium, Elexus Casino, Rocks Casino, Savoy Casino, Pia Bella Casino, Pasha Casino, Liman Casino, Les Ambassadeurs Casino, Nuhun Gemisi Casino, Malpas Casino, Lord Casino” olarak belirtildi.

    Snack Jack
    POPÜLER FOTO GALERİLER
    SON DAKİKA HABERLERİ
    İLGİLİ HABERLER
    SON DAKİKA