Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta Kara Para Aklamanın İzinde: İnşaat Şirketleri ve Kara Para Aklama Yöntemleri
Son zamanlarda, Kuzey ve Güney Kıbrıs adeta kara paranın aklanması konusunda bir yarış içerisinde gibi görünüyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta, bazı inşaat şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerle kara paraların aklanması giderek artan bir endişe kaynağı haline gelmiştir.
****************************************************
Bu şüpheli işlemlerin merkezinde, inşaat şirketleri tarafından kullanılan bir taktik bulunmaktadır. İlgili kişi, sözde bir satış sözleşmesi imzalar. Örneğin, bir evin fiyatı 200 bin GBP ise, yapılan sözleşmeye göre 80 bin GBP, kapora olarak kayıtlara geçer. Geri kalan miktar ise, genellikle bir ay içinde ödenecektir. Ancak, ödeme gerçekleşmezse, sözleşmede belirtilen bir madde ile kapora kaybedilecek ve sözleşme geçersiz hale gelecektir.
****************************************************
Bu taktik, yurt dışından gelen kara paraların aklanmasında etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Şüpheli işlem durumunda, sözleşmenin gösterilmesiyle birlikte bu paralar, adeta yasal bir kılıf altında aklanmış olacaktır. Bu düzen, sadece inşaat şirketleri için değil, aynı zamanda bu işlemlere dahil olan diğer taraflar için de oldukça bol kazançlı ve avantajlı bir hal almış durumda.
****************************************************
Ancak, bu düzenin getirdiği sorunlar ve tehlikeler göz ardı edilemez. Öncelikle, bu tür yöntemlerle aklanan paraların genellikle suç örgütleri veya terör finansmanı gibi ciddi suçlarla ilişkilendirilmiş olma olasılığı yüksektir. Bu durum, Kıbrıs'ın finansal bütünlüğü ve güvenilirliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
****************************************************
Ayrıca, bu tür uygulamaların ortaya çıkmasıyla birlikte, Kıbrıs'ın uluslararası itibarı da zarar görebilir. Uluslararası düzeyde daha sıkı denetimlere ve işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda daha etkin önlemler almaya niyeti olmayan yöneticiler de bu sistemin içinden beslenmektedir.
****************************************************
Tüm bu sorunların yanı sıra, bu konuyu bilenlerin sessiz kalmaları da endişe verici bir durumdur. Bazı medya, sivil toplum kuruluşları bu konulardan beslenmektedirler.
****************************************************
Kuzey ve Güney Kıbrıs'ta artan kara para aklama endişesi, sadece yerel bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası bir boyut içermektedir. Bu sorunun çözümü için, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir işbirliği ve denetim mekanizmaları artırılmazsa vay haline o zaman KKTC’nin.
